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近年来加密货币市场在全球范围内迅猛发展，但在中国，这一市场却经历了从繁荣到严格监管的转变。那么中国究竟是从何时开始禁止加密货币的呢？本文将为您梳理这一时间线，并解析背后的原因和故事。
中国禁止加密货币的时间线
- 2017年9月4日：关键转折点
- 中国人民银行等七部委联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》（简称“94公告”）。这一公告明确指出，我国境内禁止ICO（首次代币发行）和代币融资活动，并规定任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动。虽然公告并未直接禁止加密货币交易，但它为后续的监管政策奠定了基调。
- 2021年9月24日：全面禁止加密货币交易
- 中国人民银行、中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院等十部门联合发布了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（简称“通知”）。该通知将加密货币相关业务定性为非法金融活动，并要求金融机构、支付机构等不得为虚拟货币交易提供服务。这一举措标志着中国全面禁止了加密货币的交易和挖矿活动。
背景解析
- 监管风险：随着加密货币市场的快速发展，其匿名性、去中心化等特点给金融监管带来了巨大挑战。中国政府为了防范金融风险、保护投资者利益，决定加强对加密货币市场的监管。
- 洗钱与犯罪：加密货币因其匿名性，常被用于洗钱、贩毒、网络诈骗等非法活动。中国政府为了打击这些犯罪活动，维护社会稳定和经济秩序，决定禁止加密货币交易。
- 市场乱象：在加密货币热潮中，出现了大量非法集资、诈骗等乱象。这些行为严重扰乱了市场秩序，损害了投资者利益。中国政府为了规范市场秩序、保护投资者权益，决定对加密货币市场进行全面清理。
中国对加密货币的监管政策经历了从限制到全面禁止的过程。这一转变背后是金融监管的需要、对洗钱与犯罪的打击以及对市场乱象的整治。